公告日期：2022-04-27

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：杭州办公室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2021 年公司年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2022年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-002）和《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-001)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年总经理工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作情况总结

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案1.议案内容：

提请召开公司 2021 年度股东大会的相关事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《预计 2022 年度日常性关联性交易》议案
1.议案内容：

针对 2022 年即将发生的一些关联性交易做一个预计.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：

董事会换届选举

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《补充确认公司对外借款》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度借给广德和瑞建筑有限公司款项，并签订借款合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与董事会签字确认的第一届董事会第十一次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
……
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