公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-063

证券代码：873197 证券简称：ST 烜风 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区花木路街道芳华路 139 号【芳华德必运动 LOFT】
B101 室烜风科技会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-063

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873197 ST 烜风 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》

累积投票议案：选举董事

2 非独立董事选举 应选人数 1 人

2.1 非独立董事俞润海 √

1、审议《拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：为了公司经营发展的需要，董事会拟将《公司章程》“第十三条

公告编号：2025-063

公司经营范围：数字出版技术、计算机技术、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；与数字出版相关的软硬件的研发和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；以服务外包方式从事数据处理服务；图文设计、制作；会务服务；商务信息咨询（除经纪）；广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”变更成“第十三条公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；科技中介服务；标准化服务；企业管理；会议及展览服务；停车场服务；企业管理咨询；电子产品销售；建筑材料销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；大数据服务；集成电路芯片设计及服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；摄像及视频制作服务；互联网安全服务；数据处理服务；数字视频监控系统销售；数字创意产品展览展示服务；可穿戴智能设备……
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