公告日期：2025-04-28

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承
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上海百理新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873196 百理科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海其新律师事务所牛国庆、陈丽丽律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区川沙新镇六灶会龙朱店 301 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。
（五）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。
（七）审议《关于 2025 年接受实际控制人无利息财务资助的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-007。
（八）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-008。

（九）审议《董事会关于公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的意见议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》，公告编号为 2025-011。
（十）审议《监事会对于董事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见专项说明的意见议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》，公告编号为 2025-012。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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