公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-030

证券代码：873195 证券简称：达晖生物 主办券商：华源证券
广州达晖生物技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴军生女士

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公 告 编 号 ： 2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-041）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-042）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-030

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。