公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-060

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周少伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全面修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-060

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。

拟修订制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《内幕知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟对以下公司治理制度进行修订，拟修订制度包括《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《年度报告重大差错责任追究制度》。

公告编号：2025-060

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司拟召开 2025 年第四次临时股东会审议上述需要提交股东会审议的议案以及监事会提交的需要股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司
董事会
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