公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-040

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室一召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周少伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,070,565 股，占公司有表决权股份总数的 60.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资本公积为 2279.16 万元（其中股票发行溢价
形成的资本公积为 2100 万元，其他资本公积为 179.16 万元）。

截至审议本次资本公积转增注册资本预案的董事会会议召开日，公司总股份为 2000 万股，以应分配股数 2000 万股为基数，以部分资本公积向参与分配的股
东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,070,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向全资子公司山东伯达自动化技术有限公司进行投
资的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，为优化资源配置，伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“伯达自动化”）进行投资。

鉴于伯达自动化对公司存在人民币 1.05 亿元的应付债务，经双方协商一致，公司拟以其对伯达自动化的 1.05 亿元债权作为出资，对伯达自动化进行增资，

公告编号：2025-040

将该等债权依法转为对伯达自动化的股权，并授权管理层办理本次增资及工商变更等相关事宜。

本次增资完成后，将优化子公司资产质量，支持其可持续发展，符合公司整体战略利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,070,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司
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