公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-002

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张智超

6.会议列席人员：监事会主席周小燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州中兴华达科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《常州中兴华达科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额
不超过 8,000 万元（包括 8,000 万元）的综合授信额度。公司 2025 年度申请的
银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-002

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。