公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-041

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张智超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,280,250股，占公司有表决权股份总数的67.4927%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事白魁英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐霄航先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名徐霄航先生为公司董事，

公告编号：2023-041

期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份1,925,000股，占公司股本的14.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张国栋先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名张国栋先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份1,856,250股，占公司股本的13.50%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张国栋先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名张国栋先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份1,856,250股，占公司股本的13.50%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2023-041

权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于免去白魁英女士监事职务的议案 》
1.议案内容：

监事白魁英女士因工作变动无法继续在监事会履职，现提议免去其监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况……
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