公告日期：2023-08-25

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州中兴华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873185 中兴华达 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州中兴华达科技股份有限公司
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐霄航先生为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名徐霄航先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 1,925,000 股，占公司股本的 14.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年8月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-039）。
（二）审议《关于提名蔡云彬先生为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名蔡云彬先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 412,500 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-039）
（三）审议《关于提名张国栋先生为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名张国栋先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 1,856,250 股，占公司股本的 13.50%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年8月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-039）。
（四）审议《关于免去白魁英女士监事职务的议案》

监事白魁英女士因工作变动无法继续在监事会履职，现提议免去其监事职务。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-039）。
（五）审议《关于提名周小燕女士为公司第二届监事会监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名周小燕女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年8月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq……
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