公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：马春全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2025 年半年度报告披露工作有关

公告编号：2025-023

事项的通知》等有关要求编制了 2025 年半年度报告。

议案内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为
-26,878,399.94 元，超过公司股本总额 32,000,000.00 元的三分之二。

议案内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

公告编号：2025-023

广东顺康生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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