公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-020

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市光明区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园 A3 栋 1 楼公

司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘天光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,207,135
股，占公司有表决权股份总数的 83.57%。

公告编号：2025-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司中山天炬电子科技有限公司：1、位于中山市小榄镇宝丰社区华成路
2 号 C1 栋 7、8、9 楼厂房出售给中山市永彩纺织有限公司，交易价格为人民币
13,349,606.00 元。2、位于中山市小榄镇宝丰社区华成路 2 号 A2 栋 9 楼厂房出售给中山
市沃诚纺织科技有限公司，交易价格为人民币 9,945,040.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锦兆电子科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,207,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟为中山市永彩纺织有限公司向东莞银行股份有限公司中山分行申请按揭贷款 9,330,000.00 元提供担保，担保方式为阶段性连带保证担保，担保有效期至中山市永彩纺织有限公司办妥东莞银行股份有限公司中山分行债权对应的工业厂房抵押登记手续之日；公司及子公司拟为中山市沃诚纺织科技有限公司向农业银行股份有限公司中

公告编号：2025-020

山小榄支行申请按揭贷款 6,960,000.00 元提供担保，担保方式为阶段性连带保证担保，担保有效期至中山市沃诚纺织科技有限公司办妥农业银行股份有限公司中山小榄支行债权对应的工业厂房抵押登记手续之日。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锦兆电子科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,207,135 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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