公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-028

证券代码：873175 证券简称：晶欣股份 主办券商：开源证券
福建晶欣红木文化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦信铁
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄贞霞因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 20,500,000.00 元、归属于公司
股东权益 21,003,767.20 元、公司未分配利润累计金额-9,097,460.36 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《福建晶欣红木文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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