公告日期：2025-12-29

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开经公司第三届董事会第十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 幢 224-5
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 10 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873170 立正股份 2026 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟变更注册地址并修订

1.00 √

公司章程的议案

2.00 关于预计 2026 年度日常性关联交 √

易的议案

议案 1 内容：根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省
海口市美兰区白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”变更为
“海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号 4 楼 408-2 室”，并相应修改公司章程。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093）。

议案 2 内容：预计 2026 年公司实际控制人雷飞与公司之间发生的关联交易
总额不超过人民币 5000 万元，主要内容是：为补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，拟向公司实际控制人、董事长雷飞借款最高限额 5000 万元，该借款为公司实际控制人、董事长雷飞自愿放弃收取利息无偿出借给公司使用，借
款期限为 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00），回避表决股东为（雷飞）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理……
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