公告日期：2025-12-25

海南立正能源科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：海南省海口市美兰区白沙街道长堤路66号长堤中心4
层4-8#商铺A区-B402

主办券商

财达证券

(河北省石家庄市桥西区自强路35号)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

海南立正能源科技股份有限公司（加盖公章）

XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 11 -

七、 有关声明...... - 12 -

八、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、立正股份、挂牌公司 指 海南立正能源科技股份有限公司

财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《公司章程》、章程 指 《海南立正能源科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《海南立正能源科技股份有限公司 2025 年
第一次定向发行说明书》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《股份认购协议》 指 《海南立正能源科技股份有限公司股份认
购协议》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月份

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行对象 指 雷飞

在册股东、现有股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东

海豚企业、子公司海豚企业 指 海豚企业发展（上海）有限公司

海华环境技术、子公司海华 指 扬州海华环境技术有限公司

海南子公司、海南晟拓 指 海南晟拓科技有限公司

子公司星纳、海南星纳 指 海南星纳科技有限公司

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 海南立正能源科技股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。