公告日期：2025-09-09

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向
发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

公司拟以每股人民币 1.00 元的价格向认购对象发行不超过 45,000,000（含
本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 45,000,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷飞。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行属于发行对象确定的发行。为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷飞。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象雷飞签署了附生效条件的《海南立正能源科技股份有限公司股份认购协议》，经各方签署并经公司董事会、股东会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷飞。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专户管理，专款专用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,9……
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