公告日期：2025-08-22

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873170 立正股份 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<海南立正能源科技股份有限

1 公司 2025 年第一次股票定向发行 √

说明书>的议案

关于公司现有股东不享有本次股

2 √

票定向发行优先认购权的议案

关于公司与认购对象签署附生效

3 √

条件的<股份认购协议>的议案

关于设立募集资金专项账户并签

4 √

署三方监管协议的议案

5 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权

6 办理本次股票发行相关事宜的议 √

案

关于公司及其子公司使用闲置资

7 √

金购买理财产品的议案

关于拟变更全资子公司名称的议

8 √

案

关于 2025 年度公司募集资金存放

9 与实际使用情况的专项报告的议 √

案

关于拟对外投资设立全资子公司

10 √

的议案

上述提案已经公司2025年8月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通……
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