公告日期：2025-08-22

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海子公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向
发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

公司拟以每股人民币 1.00 元的价格向认购对象发行不超过 45,000,000（含
本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 45,000,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事雷飞系本次发行对象本人，董事雷高潮是雷飞之父，以上两名董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次股票发行属于发行对象确定的发行。为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事雷飞系本次发行对象本人，董事雷高潮是雷飞之父，以上两名董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象雷飞签署了附生效条件的《海南立正能源科技股份有限公司股份认购协议》，经各方签署并经公司董事会、股东会审议
通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事雷飞系本次发行对象本人，董事雷高潮是雷飞之父，以上两名董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专户管理，专款专用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作修改。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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