公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-027

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海子公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省海口市龙华区

公告编号：2025-027

国贸路 32 号周昌大厦 3-A 房”变更为“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66
号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”，并相应修改公司章程。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 1,000 万元购买上海柚桉信息技术有限公司持有的“海南星纳科技有限公司”（以下简称“海南星纳”）100.00%股权。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《海南立正能源科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于子公司海南晟拓科技有限公司拟变更注册地址的议案》1.议案内容：

子公司海南晟拓科技有限公司拟将注册地址由“海南省海口市龙华区国贸路32 号 3 层海口云创空间 A-313”变更为“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路
66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（四）审议通过《关于子公司海南晟拓科技有限公司拟变更经营范围的议案》1.议案内容：

因发展需要，子公司海南晟拓科技有限公司拟变更经营范围。具体内容详见
公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更子公司海南晟拓科技有限公司经营范围的公告》（公告编号:2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月……
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