公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-023

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海子公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

为满足公司业务发展需要，进一步提高公司竞争力，公司拟购买上海凯洪投资管理有限公司（以下简称“凯洪投资”）持有的上海琢凡国际贸易有限公司18.18%的股权，预计购买价格为 1,200 万元。

凯洪投资为公司实际控人控制的企业，本次交易属于关联交易，关联董事需要回避表决，本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易属于关联交易，关联董事雷飞、雷高潮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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