公告日期：2025-03-07

证券代码：873170 证券简称：ST 立正股 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 10 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873170 ST 立正股 2025 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的律师事务所为宁夏明佑律师事务所，律师为单小明、刘文靖。
（七）会议地点

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 座 224-5 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2024年度董事会工作报告》，汇报 2024 年度的工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2024年度监事会工作报告》，汇报 2024 年度的工作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为更加有效地预测和预算 2025 年公司的财务管理，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2024 年度的经营业务，以 2025 年的经营计划为基础，公司对 2025 年进行了框架性安排，拟定了《2025年度财务预算》。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2024 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中喜财审 2025S00238 号带持续经营重大不确定性段落的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关
规定，董事会出具了相关说明。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2025-016）。（八）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准……
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