公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-003

证券代码：873170 证券简称：ST 立正股 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：上海子公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷飞

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

中喜会计师事务所从事公司年度财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现因公司年度审计需要，提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2025 年公司实际控制人雷飞与公司之间发生的关联交易总额不超过人民币 500 万元，主要内容是：为补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，拟向公司实际控制人、董事长雷飞借款最高限额 500 万元，该借款为公司实际控制人、董事长雷飞自愿放弃收取利息无偿出借给公司使用，借款期限为 12 个月。具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联方雷飞及雷飞父亲雷高潮需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

提请于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要股
东会审议的事项。

（1）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

（2）《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司
董事会
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