公告日期：2025-04-28

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-021
七丰精工科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

七丰精工科技股份有限公司(（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在 2024 年度积极开展工作，勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事王志方、独立董事张律伦、董事张帆，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王志方担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审计委 1、《关于预计 2024 年日常

2024 年 1 月 8 日 审议通过

员会第一次会议 性关联交易的议案》

第四届董事会审计委 1、《关于公司 2023 年度报

2024 年 4 月 24 日 审议通过

员会第二次会议 告及摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度财

务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财

务预算报告的议案》

4、《关于公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报

告的议案》

5、《关于公司 2023 年度内

部控制自我评价报告的议

案》

6、《关于公司 2023 年度控

股股东及其他关联方资金占

用情况的专项说明的议案》

7、《关于董事会审计委员

会 2023 年度履职情况报告

的议案》

8、《关于会计师事务所履

职情况评估报告及审计委员

会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》

9、《关于续聘 2024 年度会……
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