公告日期：2025-04-28

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-025
七丰精工科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张律伦）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，本人均亲自以现场方式参与表决，
不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席
并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 4 次会议，本人出席了 4 次股东大
会，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充 分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨 论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认 真履行职责。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 应出席董事会会 出席董事 出席董事 投票情况 列席股东大会

姓名 议次数 会会议次 会会议方 次数

数 式

张律伦 8 8 现场 全部同意 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，2024 年度一共出席 2 次独立董事专门会议、5 次董事会
审计委员会会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

日期 会议名称 发表独立意见的具体事项议案名称 意见
类型

第四届董事会 1、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

第一次独立董 2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理 同意
2024年1月 事专门会议 的议案》。

8 日 第四届董事会

审计委员会第 1、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 同意
一次会议

1、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

第四届董事会 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

2024年4月 审计委员会第 4、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 同意
24 日 二次会议 专项报告的议案》；

5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报

告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联

方资金占用情况的专项说明的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。