公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司

关于七丰精工科技股份有限公司

2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对七丰精工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.00元/股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09 元，公司实收股款人民币 122,884,994.91 元，扣除其他发行相关费用 3,488,734.92 元后（不含税），募集资金净额为 119,396,259.99 元。

上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日分别到账，并由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]36055号《验资报告》和天职业字[2022]31390 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集的资金余额为 43,555,250.16
元。

二、募集资金管理和使用情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息
披露要求等，该制度经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会
议、2021 年 11 月 30 日召开的第三届监事会第十次会议和 2021 年 12 月 17 日召
开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 2 日在北京证
券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。
公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议、2023 年 11 月
13 日召开的第四届监事会第四次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，公司于 2023 年 11 月13 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。

（二）募集资金的使用情况

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

1、向不特定合格投资者公开发行股票

本次募集资金总额为人民币 133,644,540.00 元，扣除本次发行费用为人民币14,248,280.01 元，募集资金净额为人民币 119,396,259.99 元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金用于年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目、营销网络建设项目和补充流动资金。2024 年公司将募投项目“年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

一、募集资金总额 133,644,540.00

减：发行费用（不含税） ……
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