公告日期：2025-04-25

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873162 倍格生态 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京源镜律师事务所两名律师
（七）会议地点

北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2024年年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公布的《2024年年度报告》(公告编号:2025-011)及《2024 年年度报告摘要》、（公告编号:2025-012)。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对董事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对监事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《公司2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司 2025 年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，详细内容请见《公司 2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计
报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-57,770,438.61 元，公司实
收股本 11,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回……
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