公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周贺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,815,800股，占公司有表决权股份总数的 71.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-008

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 471,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，出席股东第一摩码资产管理(北京)有限公司、周贺回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2023 年度审计服务机构，鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-008

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司对 2025 年暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，拟使用单笔购买金额或投资有效期内任意时点累计金额不超过 2,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财公告》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于对子公司预计担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务……
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