公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-027

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：舒朋士一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：田明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行申请贷款及资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足生产和经营的资金需要，公司及全资子公司舒朋士水务科技（常州）

公告编号：2025-027

有限公司拟向中国农业银行常州武进支行申请办理贷款各 1000 万元，期限 1 年，均以全资子公司名下房产（武进区景德西路 399 号苏（2023）常州市不动 产权第 0046697 号）作为贷款抵押物。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事的议案》
1.议案内容：

2025 年 5 月 20 日，公司股东大会通过《关于修订<公司章程>的议案》，将
董事人数由 5 人增加至 6 人，经讨论，提名杜庆康为董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体情况详见 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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