公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-005

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：舒朋士一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：田明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司其他高级管理人员列席会议的情况：公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范文才先生担任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事徐华娣女士已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，现 提名范文才先生为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐华 监事 离职 2025 年 2 2025 年第一次 审议通过

娣 月 22 日 临时股东大会

范文 监事 任职 2025 年 2 2025 年第一次 审议通过

才 月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

公告编号：2025-005

董事会
2025 年 2 月 24 日

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