公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-004

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规 定，无须经相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 22 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873161 舒朋士 2025 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市武进区景德西路 399 号舒朋士一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名范文才先生担任监事的议案》

鉴于原监事徐华娣女士已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，现 提名范文才先生为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-004

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《委托授权 书》和代理人身份证。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加 盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 22 日上午 8 点

（三）登记地点：常州市武进区景德西路 399 号舒朋士一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：田冬
联系电话：0519-85258081
邮箱：dong.tian@supumps.com.cn
地址：武进区景德西路 399 号舒朋士
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2025-004

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事会
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