公告日期：2024-04-29

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：舒朋士一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：田明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议 召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2023 年度董事会的整体工作进行 总结和分析，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理报告工作的议案》
1.议案内容：

公司总经理严格按照公司章程等相关规定积极展开工作，并从公司生产经 营情况、财务情况、项目等方面对工作进行了总结，形成公司《2023 年度总经 理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台( www.neeq.com. cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有 限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-015）和《舒朋士环境科技（常州） 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制的 2023 年度财务决算报告真实完整地反映了公司的情况，在所
有重大方面公允地反映了本公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年
度的经营成果和现金流量，形成公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标，保证公司各项经济活 动有序进行，做到各项工作有计划、有安排。公司对 2024 年度财务状况进行 了预计，形成公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2023 年的经营发展情况， 公司拟对 2023 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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