公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-035

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：舒朋士一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：田明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到公司原董事王金辉先生递交的辞职报

公告编号：2023-035

告。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经讨论，聘任杨志伟为董事。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体情况详见 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体情况详见 2023 年 11 月 17 日在在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2023-035

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

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