公告日期：2026-02-09

华福证券股份有限公司

关于

重庆渝都文化传媒股份有限公司

收购报告书之

财务顾问报告

（修订稿）

财务顾问

二〇二六年一月

目 录

释 义......1
第一节 序言...... 3
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......4

一、财务顾问承诺......4

二、财务顾问声明......4
第三节 财务顾问意见...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购的目的及方案......6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、对收购人及其一致行动人进行证券市场规范化运作辅导的情况......16

五、收购人的收购资金来源及其合法性......16

六、本次收购的授权和批准情况......16

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......17
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响17

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......18
十、收购人及其关联方与公众公司之间是否存在业务往来，收购人与公众
公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协

议或者默契......18
十一、公众公司的控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公
众公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公

司利益的其他情形......19
十二、收购人及其控股股东关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产

的承诺......19

十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系......20

十四、关于本次收购的第三方聘请情况的说明......20

十五、本次收购是否触发要约收购......20

十六、本次收购导致公众公司控制权不稳定风险及稳定措施......21

十七、收购方财务顾问意见......21

释 义

本财务顾问报告中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：
公司、公众公司、渝都
传媒、被收购公司、挂 指 重庆渝都文化传媒股份有限公司
牌公司
收购人、收购方、受让 指 中泰基业资产管理有限公司
方、中泰基业
收购人控股股东、中泰 指 中泰基业投资集团有限公司
基业集团

收购人实际控制人 指 潘巧

转让方 指 郑绍民

本次收购包括间接收购和表决权委托两部分：（一）间接收
购：收购人拟收购郑绍民持有的重庆天意和瑞企业管理咨询
中心（有限合伙）66.25%的合伙份额并担任重庆天意和瑞企
本次收购、本次交易 指 业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，从而间接
持有公众公司 13.25%的股份并控制公众公司 20%股份所对
应的表决权；（二）表决权委托：郑绍民将其持有公众公司
56.18%股份所对应的表决权委托给收购人

重庆天意 指 重庆天意和瑞企业管理咨询中心（有限合伙）

收购报告书 指 《重庆渝都文化传媒股份有限公司收购报告书》

财务顾问报告 指 华福证券股份有限公司关于重庆渝都文化传媒股份有限公司
之财务顾问报告

表决权委托协议 指 收购人与郑绍民签署的《表决权委托协议》

合伙份额转让协议 指 收购人与郑绍民签署的《合伙份额转让协议》

股份质押协议 指 收购人与郑绍民签署的《股份质押协议》

收购人财务顾问、本财 指 华福证券股份有限公司
务顾问、华福证券

律师事务所 指 北京市东卫（重庆）律师事务所

《公司章程》 指 ……
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