公告日期：2025-05-16

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数483.29 万股，占公司有表决权股份总数的 96.658%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席就 2024 年度监事会的各项工作及会议做相应总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2024 年度财务报告已经起草完毕，现提请股东会对工作报告进行审议。具

体议案内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-019）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
因此，公司拟定 2024 年度不进行现金分红。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年公司实现营业收入 499.57 万元，归属于母公司所有者的净利润
-57.25 万元。现公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 483.29 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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