公告日期：2025-04-21

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-023
浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（许志国）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

许志国，男，1968 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程
师、中级会计师/税务师、注册会计师。2016 年 7 月至今，在长兴金桥税务师事务所有限责任公司任法定代表人、所长、执行董事、总经理。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会，本人出席上述会议的
情况如下：

独立董事 应出席董事会 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
姓名 次数 会次数 会次数 大会次数

许志国 11 11 5 5

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形出现。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开 11 次独立董事专门会议，本人出席上述会议的情况如下：

序号 会议名称 审议事项 意见类型

第二届董事会独立董事 《关于预计2024年度日常性关联

1 同意
专门会议第二次会议 交易的议案》

第二届董事会独立董事 《关于使用闲置募集资金暂时补

2 同意
专门会议第三次会议 充流动资金的议案》

《关于调整募集资金投资项目拟

第二届董事会独立董事 投入募集资金金额的议案》

3 同意
专门会议第四次会议 《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》

《关于公司2023年年度权益分派

预案的议案》

《关于拟续聘2024年度会计师事

务所的议案》

《关于公司2023年度募集资金存

第二届董事会独立董事

4 放与实际使用情况的专项报告的 同意
专门会议第五次会议

议案》

《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案》

《关于公司 2024 年度董事、高级

管理人员薪酬方案的议案》

《关于提名公司第三届董事会非

第二届董事会独立董事 独立董事候选人的议案》

5 ……
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