公告日期：2025-04-21

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-020

浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规

定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度董

事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公

司第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举凌国强（独立董事）、许志国（独

立董事）和许云峰为委员，由会计专业人员凌国强任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要

作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1.审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

第二届董事会审计 2024 年 4 月 23 日 2.审议通过《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职
委员会第一次会议 情况评估的报告的议案》

3.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职

情况报告的议案》

4.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
6.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
7.审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

8.审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
9.审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说
明的专项报告的议案》

10.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

11.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会审计

2024 年 7 月 21 日 1.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

委员会第一次会议

1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
第三届董事会审计 案》

2024 年 8 月 23 日

委员会第二次会议 2.审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》

第三届董事会审计

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