公告日期：2025-04-21

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-022
浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（凌国强）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

凌国强，男，1970 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级
会计师/注册会计师。2006 年 12 月至今，在湖州立天会计师事务所（普通合伙）任主任会计师。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会，本人出席上述会议的
情况如下：

独立董事 应出席董事会 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
姓名 次数 会次数 会次数 大会次数

凌国强 11 11 5 5

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形出现。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开 11 次独立董事专门会议，本人出席上述会议的情况如下：

序号 会议名称 审议事项 意见类
型

第二届董事会独立董事 《关于预计 2024 年度日常性关联交

1 同意
专门会议第二次会议 易的议案》

第二届董事会独立董事 《关于使用闲置募集资金暂时补充

2 同意
专门会议第三次会议 流动资金的议案》

《关于调整募集资金投资项目拟投

第二届董事会独立董事 入募集资金金额的议案》

3 同意
专门会议第四次会议 《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》

《关于公司 2023 年年度权益分派预

案的议案》

《关于拟续聘 2024 年度会计师事务

所的议案》

第二届董事会独立董事 《关于公司 2023 年度募集资金存放

4 同意
专门会议第五次会议 与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的议案》

《关于公司 2024 年度董事、高级管

理人员薪酬方案的议案》

《关于提名公司第三届董事会非独

第二届董事会独立董事 立董事候选人的议案》

5 ……
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