公告日期：2025-12-30

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号公司二楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873151 翰联色纺 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于安徽翰联色纺股份有限公司<

1 √

股票定向发行说明书>的议案

关于公司与发行对象签署附生效

2 条件的<安徽翰联色纺股份有限公 √

司股票认购协议>的议案

3 关于公司实际控制人与发行对象 √

签署的<安徽翰联色纺股份有限公

司股票认购协议之补充协议>的议

案

关于本次股票发行现有股东不享

4 √

有优先认购权的议案

关于提请股东会授权董事会办理

5 本次股票发行及工商变更相关事 √

宜的议案

关于设立募集资金专项账户并签

6 订募集资金专户三方监管协议的 √

议案

7 关于拟修订<公司章程>的议案 √

议案 1《关于安徽翰联色纺股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》
为了扩展和完善公司业务布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟定了本次股票定向发行说明书。公司拟向合格投资者发行股票，发行对象为安徽省农业产业化发展基金有限公司，募集资金用于补充流动资金。公司本次拟发行股票不超过 6,000,000股，发行价格 7.80 元/股，预计募集资金不超过人民币 46,800,000 元，以现金方式认购。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。