公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-005

证券代码：873150 证券简称：九祥园林 主办券商：国融证券
安徽九祥园林绿化股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00。

预计会期 1 天。

公告编号：2022-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873150 九祥园林 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海保泰律师事务所徐方增、高能律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<关于 2021 年度董事会工作报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2021 年度工作情况。
（二）审议《<关于 2021 年度监事会工作报告>的议案》

由监事会报告 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2021 年度不进行利润分配。

公告编号：2022-005

（四）审议《<关于 2021 年度财务决算报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2021 年度财务决算情况。
（五）审议《<关于 2022 年度财务预算报告>的议案》

由董事长代表董事会报告 2022 年度财务预算情况
（六）审议《<关于 2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

由董事长代表董事会将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容
详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和

公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。