公告日期：2025-12-31

广州万物信息科技股份有限公司

章程

二○二五年十二月（修订）

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东会 ......- 5 -

第一节 股东的一般规定 ......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集 ......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 11 -

第六节 股东会的召开 ......- 13 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 14 -

第五章 董事和董事会 ......- 17 -

第一节 董事的一般规定 ......- 18 -

第二节 董事会 ......- 20 -

第六章 高级管理人员 ......- 22 -

第七章 监事和监事会 ......- 24 -

第一节 监事 ......- 24 -

第二节 监事会 ......- 24 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 25 -

第一节 财务会计制度 ......- 26 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 27 -

第九章 通知和公告 ......- 27 -

第一节 通知 ......- 27 -

第二节 公告 ......- 28 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 28 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 28 -

第二节 解散和清算 ......- 29 -

第十一章 投资者关系管理 ......- 31 -

第十二章 修改章程 ......- 31 -

第十三章 附则 ......- 32 -

广州万物信息科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在广州市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440106MA59AAL93X。

第三条 公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广州万物信息科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou Vanvov Information Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所为：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 室，邮政编
码：510660

第六条 公司注册资本为 500 万元（单位人民币元，下同）。

第七条 公司经营期限为永久。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员……
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