公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-032

证券代码：873146 证券简称：智信绿能 主办券商：开源证券
广东智信绿能科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：智信绿能公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴义龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相

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关规定，结合 2026 年半年度公司财务报表和公司实际情况，公司编制了《2026年半年度报告》，具体详见附件《2026 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订原有条款内容

修订前 修订后

第四十一条 公司的控股股东、实际控制 第四十一条 公司的控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不得利用 人、董事、监事、高级管理人员不得利用 其关联关系损害公司和其他股东的合法 其关联关系损害公司和其他股东的合法 利益。违反规定的，给公司及其他股东造 利益。违反规定的，给公司及其他股东造
成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。

控股股东、实际控制人转让其所持有的本
公司股份的，应当遵守法律法规、部门规
章、规范性文件、全国股转系统业务规则
中关于股份转让的限制性规定及其就限
制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东
发出全面要约收购。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

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公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 7 日上午 9 点召开公司 2026 年第三次临时股东会……
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