公告日期：2026-05-19

公告编号：2026-021

证券代码：873146 证券简称：智信绿能 主办券商：开源证券
广东智信绿能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数董事共同推举吴义龙先生为本次会议主持人

6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴义龙先生为公司董事长、代表公司执行事务的董事并担任法定代表人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-021

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，完善公司治理结构，选举吴义龙先生为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴义龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

由于公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。现选举吴义龙先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。公司法定代表人由毛伟骁先生变更为吴义龙先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

吴义龙，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学
历。2005 年 3 月至 2015 年 7 月在新奥燃气控股（港股上市）担任成员企业总工
程师；2015 年 12 月至 2019 年 3 月在中国葛洲坝集团电力有限公司（央企上市）
担任投资副总监；2019 年 3 月至 2022 年 6 月在湖北亿钧耀能集团有限公司
（Pre-IPO）担任子公司总经理、集团公司安委会常务主任；2022 年 6 月至 2025年 12 月在长野新能源（广东）有限公司（创业）担任副总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日

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