公告日期：2025-12-11

证券代码：873145 证券简称：名城苏州 主办券商：东吴证券
苏州名城信息港发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：苏州市竹辉路 298 号 3 号楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873145 名城苏州 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于制定新的<苏州名城信息港

1 √

发展股份有限公司章程>的议案》

《关于修订部分管理制度(需提交

2 √

股东会审议)的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

4 √

交易的议案》

《关于 2026 年度使用闲置资金购

5 √

买理财产品的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

6 √

所的议案》

1、根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关
于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的
相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。 具体详见公司于 2025 年 12
月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披
露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-022）。本次章程制定尚需
提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2、根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关
于 新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的
相关规定，对公司若干重大治理制度进行修订。 具体详见公司于 2025
年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.nee……
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