公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券
济南易通城市建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址:济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-018

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 时整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873140 易通城建 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<修订公司章程>的议案 √

因经营需要，公司拟变更经营范围，增加“电动汽车充电基础设施运营；建设工程施工”，并相应修改公司章程。公司经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼公司会议室 电话：0531-81288162 传真：0531-81288188 联系人：孔维月
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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