公告日期：2024-05-15

证券代码：873139 证券简称：格林斯达 主办券商：渤海证券
格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司 710 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴恩平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会对公司《2023 年度董事会工作报告》的议案进行审议。
2.议案表决结果：

赞成票 45,400,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

根根据法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会对公司《2023 年度监事会工作报告》的议案进行了审议。
2.议案表决结果：

赞成票 45,400,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（三）、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》；

公司股东大会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审议。
2.议案表决结果：

赞成票 45,400,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（四）、审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

公司股东大会对《2023 年度权益分派预案的议案》进行了审议。
2.议案表决结果：

赞成票 45,400,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（五）、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。公司股东大会对公司《2023 年度财务决算报告》的议案进行了审议。
2.议案表决结果：

赞成票 45,400,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（六）、审议通过了《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；
1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。公司股东大会对公司《2024 年度财务预算报告》的议案进行了审议。
2.议案表决结果：

赞成票 45,400,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议……
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