公告日期：2025-12-23

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

陕西誉邦科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-029。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.0347%已发
行有表决权股份的股东刘亚军书面提交的《关于提请誉邦科技 2025 年第二次临
时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次
临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

提案一：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的提案

主要内容：根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司拟变更注册地址 为：陕西省西咸新区空港新城天翔大道（东段）2631 号。根据变更情况，公司
拟更换新营业执照及修订《公司章程》注册地址条款。详见公司 2025 年 12 月
23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-031。

提案二：关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的提案

主要内容：因公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款，用于项目 建设。公司拟向浦发银行申请固定资产贷款 8,000.00 万元，本次贷款将以公 司自有在建工程/房屋/设备进行抵押，并由子公司陕西誉邦德源机械科技有限 公司、刘亚军、于红、李晶提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合
同为准。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保》，公告编 号：2025-032。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘亚军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘亚军提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订《公司章程》 √

议案

关于拟修订需要股东会审

2.00

议的公司治理制度的议案

2.01 《股东会制度》 √

2.02 《董事会制度》 √

2.03 《对外投资管理制度》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《投资者关系管理制度》 √

2.07 《利润分配管理制度》 √

2.08 《承诺管理制度》 √

关于修订<监事会制度>

3.00 √

的议案

关于拟变更公司注册地址

4.00 并修订《公司章程》的议 √

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