公告日期：2025-12-16

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为， 根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 共和国证券法》(以下简称“《 证券 民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”)、《非上市公众公司监管指引第 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 3 号---章程 必备条款》(以下简称 号——章程必备条款》（以下简称“《监
“《监管指引第 3 号》”))等法律法规 管指引第 3 号》”）、《全国中小企业股
和其他有关规定， 制订本章程。 份转让系统挂牌公司治理规则》（以下
简称“《治理规则》”）等法律法规和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 陕西誉邦科技股份有限公 第二条 陕西誉邦科技股份有限
司(以下简称“公司”)系依照《公司法》 公司（以下简称“公司”）系依照《公及其他法律法规和规范性文件的规 司法》及其他法律法规和规范性文件定，经由陕西誉邦科技有限公司整体 的规定，经由陕西誉邦科技有限公司变更成立 的股份有限公司。公司的 整体变更成立的股份有限公司。

设立方式为发起设立。 公司的设立方式为发起设立；西
安市市场监督管理局经开区分局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：91610000773820545L。

第三条 公司在陕西省工商行政管 第三条 公司于 2019 年 2 月 11 日
理局注册登记。 在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司住所：陕西省西安市 第五条 公司住所：陕西省西安市
经开区凤城九路海荣名城 46 幢 2 单元 经开区凤城九路海荣名城 46 幢 2 单元
10 层 21006 号。 10 层 21006 号，邮政编码：710018。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长作为代表公司执
人，法定代表人行使下列职权： 行公司事务的董事，担任公司法定代
（一）)代表公司签署有关文件； 表人。担任法定代表人行使下列职权：
（二）)代表公司签订合同； （一）代表公司签署有关文件；
（三）)公司章程规定的其他职 （二）代表公司签订合同；

权。 （三）公司章程规定的其他职权。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者……
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