公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-016

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘亚军

6.会议列席人员：董事、监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-016

2025-017）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需要股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。
内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的制度公告：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-018）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-019）

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）

7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）

8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司
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