公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-013

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券
信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：张家港保税区港澳南路 58 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873137 信东股份 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订<股东会议事规则>的议案 √

关于提请授权董事会办理公司工商变更

3 √

登记的议案

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股

公告编号：2025-013

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。

2、审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-011）。

3、审议《关于提请授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

董事会提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，最终变更内容以工商部门核准登记的内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存……
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