公告日期：2024-05-17

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金潮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,424,415 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：2023 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

2、表决结果：同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司监事会在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。

2、表决结果：同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度《审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（四）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《2023 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2023 年年度报告》（编号：2024-001）。

2、表决结果：同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据公司经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

2、表决结果：同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2、表决结果：同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有……
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