公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-028

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏凯奥净化科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏凯奥净化科技股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,529,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.335%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩宏宝先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于王凯先生因个人原因辞去董事兼董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，聘任韩宏宝先生为新任董事。
新聘任董事简历如下：韩宏宝先生，汉族，1987 年 09 月生，中国国籍，无
境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：

2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职。

韩宏宝先生未持有公司股份。另外，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，董事会对聘任董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。韩宏宝先生未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2025-024号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,529,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王凯 董事 离任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

王凯 董事长 离任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

韩宏 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
宝 时股东会会议

四、备查文件

经与会股东签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议……
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